Descargar AudioLibro Manual de Prevencion del Blanqueo de Capitales de Daniel Alvarez Pastor

Ficha completa del audiolibro

• Nombre del audiolibro: Manual de Prevencion del Blanqueo de Capitales
• Autor del audiolibro: Daniel Alvarez Pastor
• Fecha de publicación: 8/7/2007
• Editorial: MARCIAL PONS
• Idioma: Español
• Género o Colección: Derecho
• ISBN: 9788497683920
• Valoración del audiolibro: 4.44 de un máximo de 5
• Votos: 374
• Autor(a) de la reseña: Buenaventura Tome
• Valorado con una puntuación de 4.31 de un máximo de 5
• Fecha: 30/9/2018
• Duración: 7 horas con 58 minutos (323.5 MB)
• Fecha creación del audiolibro: 30/05/2018
• Puedes escuchar el audiolibro en estos formatos: WAV - MPEG4 - AU - MP3 - FLAC - WMA (compresión ZIP - EML - CAB - RAR - ISO - TAR.XZ)
• Incluye un resumen PDF de 75 páginas
• Duración del resumen (audio): 55 minutos (37.5 MB)
• Servidores habilitados: 4Shared - MEGA - FileServe - BitShare - Torrent Project
• Encuadernación del libro físico: Tapa Blanda
• Descripción o resumen: En España la norma fundamental en materia de prevención del blanqueo de capitales es la Ley 19/1993, actualizada por la Ley 19/2003, complementada por diversas disposiciones de inferior rango, entre las que caben destacar los Reales Decretos 925/1995 y 54/2005. Y en materia de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, la Ley 12/2003 y la ley Orgánica 4/2003. Esta normativa afecta a todas las entidades y actividades susceptibles de ser utilizadas con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: bancos y demás entidades de crédito y entidades financieras, entidades aseguradoras, casinos de juego,... Esta obra analiza y comenta toda esta normativa y expone de forma didáctica las exigencias que impone a los distintos sujetos obligados, haciendo asimismo referencia a las normas sobre transferencias, cobros y pagos con el exterior. Un apéndice legislativo recoge asimismo el texto íntegro de todas ellas. Consideraciones generales. Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales. Normativa de la Unión Europea. La ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento. obligaciones de las entidades financieras. Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras. Régimen sancionador administrativo. El delito de blanqueo de capitales. La prevención de la financiación del terrorismo.